此項罪名的最高懲罰是監禁十年。 金錢上的利益會由法庭檢視。有時無需是實際的得益。所以一個顧客藉假冒文件取得銀行的透支信貸後，已是取得金錢上的利益，控方無須證明有關人仕實際上有提取信貸款項。
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根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18條，任何人以欺騙手段(不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因)而不誠實地為自己或另一人取得任何金錢利益，即屬犯罪，最高可處監禁10年。
金錢利益包括：
(a)獲得銀行或接受存款公司，或其主要業務是提供信貸的任何附屬公司給予(i)信貸服務或信貸安排；(ii)改善或延展信貸服務或信貸安排的條款；或(iii)帳戶上的貸項或債務抵銷
(b)獲容許以透支方式借款，或獲容許取得任何保險單或年金合約，或得以改善他獲容許如此辦的條款，不論任何該等透支、保險單或年金合約；或
(c)獲給予機會在某職位或受僱工作賺取報酬或賺取更多的報酬，或以賭博贏取金錢。
根據第210章《盜竊罪條例》第17條，以欺騙手段取得財產是刑事罪行。當一個人以欺騙手段，不誠實地取得屬於另一人的財物，並意圖永久奪去有關財物，就是違法。這項罪行包括以謊言遊說一個人交出財物，而這個人如果知道真相，並不會交出財物。其中一個例子，是以偷來的信用卡，或銀行已取消的信用卡，到商店購物。
使用這些信用卡，等同向商店負責人承諾，可以安心接納這些信用卡作為付款方法，店舖最終會收到金錢。不過，如果商店負責人知道真相，就不會接納這些信用卡作為付款方法。商店負責人成為了詐騙事件的受害人，而使用信用卡的人，意圖永久奪去商店的貨品，是不誠實地以欺騙手段取得貨品。
可追踪資產是指公司股票、銀行現金、車輛、土地和其他有價資產等動產和不動產。就算是原有的資產已經消失或轉化為其他形式，也可以通過追踪從二次資產中找出原不當資產所變現的價值。
（1） 通過向法庭申請披露令，由法庭對銀行發出披露令，銀行根據法庭的披露令，提供收款銀行賬戶持有人的身份和地址信息；
（2）通過警方獲得相關信息，向警方申請並由警方提供收款銀行賬戶持有人的
身份和地址信息。
在詐騙案件中，由於受害常常不知道真正的在幕後的實施詐騙的人是誰，而只能通過資金的追溯向收款的銀行賬戶的持有人追討資金。
因此，詐騙案件民事訴訟的被告人通常是收取詐騙款項的銀行賬戶持有人，包括第一層收款銀行賬戶資持有人及之後的第二、第三層銀行賬戶持有人（如有）。
香港民事訴訟程序需要多長時間，取決於很多因素，例如：被告是否來抗辯，是否需要向法庭申請披露令，是否需要進行域外送達（如果被告地址在香港以外，需要進行域外送達）等。 在最簡單的情形下（例如被告不抗辯，不需要申請披露令，不需要域外送達等），如訴訟程序進展順利，完成民事訴訟及執行程序，大約需要6個月左右的時間。如果被告來抗辯，則除非雙方達成和解或任何一方中途放棄訴訟，否則訴訟程序完成通常需要
一年以上。
根據第210章《盜竊罪條例》第18A條，以欺騙手段取得服務是刑事罪行。當一個人以不誠實手段取得服務，即屬違法。這項罪行涉及一個人沒有意圖付款，並作出一些行為，誘使其他人給予利益，或者明知將會獲得利益，而導致或容許某人作出一些行為。
其中一個例子，是要求他人提供服務，例如是一個人要求其他人為他 /她的單位髹油漆，並承諾在髹油漆完成之後付款，但他 / 她由始至終都沒有意圖要付款。提供服務的那個人，被不誠實地欺騙，從而提供有關服務。
根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18B條，凡任何人以欺騙手段(不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因)：
(a)不誠實地獲得免除作出付款的全部或部分現有的法律責任，而不論該法律責任是他本人的或是另一人的；
(b)意圖不履行作出付款的全部或部分現有的法律責任(不論是否永久地不履行)，或意圖讓另一人如此辦，而不誠實地誘使債權人或任何代表債權人申索款項的人等候付款(不論付款日期是否獲得延期)或放棄要求付款；或
(c)不誠實地取得任何豁免或減除作出付款的法律責任，則屬犯罪，最高可處監禁10年。
法律責任指可依法強制執行的法律責任。
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